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来源 / Sam Cooling x AnthonyChong

全球最大的加密货币交易所币安因隐瞒与中国的关系而再次成为人们关注的焦点。

英国《金融时报》最近的一份报告显示，即使在 2017 年底加密货币打击行动后正式离开数年后，币安仍与该国建立了深厚而广泛的联系。

币安的首席执行官赵长鹏 (CZ) 和其他高级管理人员被指控指示员工隐瞒公司在中国的业务，包括至少在 2020 年初仍在使用的中国办事处。

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币安– 中国链接火上浇油

这些爆料火上浇油，因为币安目前面临一系列监管问题，包括美国商品期货交易委员会最近因涉嫌向美国客户提供非法服务而提起的诉讼。

CFTC 指责 币安故意隐瞒其高管办公室位置的信息，并误导性地声称其总部基于 CZ 的行踪，作为规避监管策略的一部分。

尽管 币安公开声明它已于 2017 年离开中国，但内部文件强调了该公司如何隐瞒“少数客户服务代理”的范围和行踪。

一位币安员工在 2019 年末发来一条消息，提醒其他人只公开承认位于马耳他、新加坡和乌干达的办事处，不要提及任何其他地点，包括中国。

币安驳回了这些指控，并表示：“不幸的是，匿名消息来源引用了古代历史（以加密的方式）并严重错误地描述了事件。这不是 币安运营的准确描述。”

然而，证据继续对该公司不利。

根据内部文件，即使在 2017 年的打击行动之后，中国仍然是币安业务的重要组成部分。

员工被告知，他们的工资将通过上海的一家银行支付，2019 年，币安要求其中国员工在位于该国的一个办事处参加税务会议。

这些调查结果，连同最近一项表明币安员工可能正在积极协助中国用户规避该国严格的加密货币法规的调查，引发了人们对币安对透明度和合规性承诺的严重质疑。

币安走向监管摊牌

围绕币安与中国的隐蔽联系以及规避监管策略的持续争议引起了投资者和监管机构的关注。

越来越多的证据可能会导致进一步调查，这可能会对币安的声誉和未来运营造成严重后果。

在加密货币世界屏息以待之际，币安和 CZ 必须小心翼翼地在这片汹涌的水域中航行。

为了渡过这场风暴，公司可能需要对其业务实践做出重大改变，加强其合规基础设施，并与成熟的金融机构建立合作伙伴关系。

通过解决监管机构的担忧并展示对透明度和合规性的新承诺，币安可能会比以往任何时候都更强大、更有弹性地摆脱这场危机。

然而，不可否认，币安未来的道路充满挑战。 公司必须适应和发展以满足日益复杂和规范的行业的需求。

如果不这样做，可能会导致巨额罚款、交易和注册禁令，以及潜在的市场份额损失。